设为首页 | 加入收藏
认证项目 当前您的位置:军工认证网>>认证项目
企业诚信体系认证程序文件

 程 序 文 件
依据GB/T31950-2015管理体系标准编制

 

编 号 :XPWY-EICX-2018
 
受控状态:

 


2018年06月10日发布       2018年06月10日实施

程序文件目录
序号 程序文件名 文件编号 编写部门 备注
1 组织环境与相关方要求管理程序 XPWY-EICX-01 综合行政部 
2 风险和机遇的应对措施控制程序 XPWY-EICX-02 综合行政部 
3 文件控制程序 XPWY-EICX-03 综合行政部 
4 记录控制程序 XPWY-EICX-04 综合行政部 
5 人力资源管理控制程序 XPWY-EICX-05 综合行政部 
6 基础设施和过程环境管理程序 XPWY-EICX-06 项目运行部 
7 合同评审管理程序 XPWY-EICX-07 综合行政部 
8 生产和服务提供控制程序 XPWY-EICX-08 项目运行部 
9 采购控制程序 XPWY-EICX-09 综合行政部 
10 顾客满意度管理程序 XPWY-EICX-10 物业部 
11 不合格品管理控制程序 XPWY-EICX-11 项目运行部 
12 内审管理控制程序 XPWY-EICX-12 综合行政部 
13 管理评审控制程序 XPWY-EICX-13 综合行政部 
14 纠正措施管理程序 XPWY-EICX-14 项目运行部 
15 监视和测量资源控制程 XPWY-EICX-15 项目运行部 
16 与顾客有关要求的评审控制程序 XPWY-EICX-16 物业部 
17 信息交流和协商沟通程序 XPWY-EICX-17 综合行政部 
18 诚信因素识别与评价控制程序
 XPWY-EICX-18 综合行政部 
19 诚信运行管理控制程序 XPWY-EICX-19 综合行政部 
20 诚信体系评价管理控制程序
 XPWY-EICX-20 综合行政部 


组织环境与相关方要求管理程序
XPWY-EICX-01
1.目的
为保证公司诚信管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司诚信管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会; 针对识别的风险和机会,策划应对措施。
2.适用范围
适用诚信管理体系所有相关的部门与过程。
3.职责
3.1 综合行政部:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理:批准风险和机会的应对措施。
3.3 诚信管理者:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
3.4 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4.工作程序
4.1组织环境管理
4.1.1在建立与持续改进诚信管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现诚信管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:
综合行政部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
物业部:内部(过程能力、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上,提交诚信管理者进行汇总整理。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新:
诚信管理者每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时,应及时告知诚信管理者,由诚信管理者对《内外部因素识别表》进行修订。
4.2相关方期望或要求管理
4.2.1 相关方期望或要求识别与评估:
相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:
a) 诚信管理者:所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。
b) 综合行政部:外包提供方、顾客、竞争对手或社会团体。
c) 综合行政部:员工代表、或社会团体、上级主管部门。
4.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望识别表》上,提交诚信管理者进行汇总整理。
4.2.3相关方期望或要求监测与更新:诚信管理者每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知诚信管理者,由诚信管理者对《相关方期望识别表》进行修订。
4.3  每次管理评审前,诚信管理者汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料,并提交管理评审。

 

                    

 

 

 

 


风险和机遇的应对措施控制程序
XPWY-EICX-02
1.目的 
通过对公司目标和战略方向相关影响其实现诚信管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价,有效应对风险和机遇。
2.适用范围:
本程序适用于本公司诚信管理体系所覆盖范围内活动、服务和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。
3.职责
3.1 总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现诚信管理体系预期结果的 各种内外部环境因素的识别与评价的确认,应对风险和机遇策划的审批。
3.2 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职 责的实施 
3.3 综合行政部负责辅助管理层策划应对风险和机遇方案,并监督实施。
4.工作程序 
4.1 风险与机遇识别时机:诚信管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
4.2 风险与机遇的类型:
4.2.1 诚信风险与机遇:直接服务诚信风险与机遇、间接服务诚信风险与机遇。
4.2.2 环境风险与机遇:主要有自然、人文、政治、经济以及其他。 
4.2.3 经营风险与机遇:主要有员工、基础设备、供销链、技术、管理、 服务、法律、专利及产权。 
4.2.4 市场风险与机遇:包括市场容量、竞争力、价格、促销。 
4.2.5 财务风险与机遇:有融资/筹资、资金偿还、资金使用、资金回收、效益 分配。
4.3 诚信风险: 
4.3.1 直接诚信风险:服务/服务诚信问题,导致后续索赔等风险。 
4.3.2 间接诚信风险:服务/服务使用过程,损坏了顾客的其它财产权或人身权,应负民事赔偿责任。
4.4 环境风险: 
4.4.1 人文环境:主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
4.4.2 政策环境:国家宏观经济政策、经济环境的变动,以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
4.4.3 经济环境:利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
4.5 经营风险:
4.5.1 供方产品的供应:主要包括了产品的价格、诚信和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为,采购人员的疏忽,导致采购数量以及诚信上的不达标等。
4.5.2 员工风险:采购人员、服务人员,技术人员和其他管理人员,由于他们的疏忽导致的风险,以及各岗位主要人员的离职等风险。
4.5.3 设施:基础设备出现意外的故障,甚至损坏等。
4.5.4 供销链风险:主要包括供应商及顾客违约,以及供应或销售渠道不畅通等风险。
4.5.5 法律纠纷:消费者投诉等潜在的法律纠纷。
4.6 市场风险:
4.6.1 市场容量:对市场容量的调查所采用的方法不合适,没有准确的弄清市场对象对服务的用量,使得服务的产量大于实际需求,而增加公司的投资风险。
4.6.2 市场竞争力:对竞争对手的错误分析可能导致对我们的服务市场的竞争力高估或低估,引发期望值风险。
4.6.3 价格风险:服务的价格风险受服务的成本、诚信和声誉、顾客消费等的影响。 
4.7 财务风险: 
4.7.1 融资/筹资过程中的风险:比如风险筹资的费用很高, 而且受到政策限制较多,加大了筹资的不确定性。 
4.7.2 资金偿还过程中的风险:主要受到利率的影响,有极大的不稳定性,增加偿还风险。
4.7.3 资金使用过程中的风险:主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
4.7.4 资金回收过程中的风险:  应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率。
4.7.5 收益分配过程中的风险:主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
4.8 对风险等级评价后,找出重要风险项目,确定如何应对风险和机遇。
4.9 风险应对措施包括:风险规避、风险降低、风险接受等,并制定可行实 施方案。 
4.10 对风险措施有效性进行评价,直到目标达成。
5.记录
5.1《风险与机会评价与应对策划表》

 

文件控制程序         
XPWY-EICX-03
1.目的
保证公司诚信体系文件处于受控状态和使用有效版本的文件,防止作废文件的非预期使用,保证文件工作的正常进行,特制定本程序文件。
2.适用范围
适用于为保证公司诚信管理体系各过程有效运行,各部门和各级人员须遵照执行的各类文件。
3.职责
3.1 公司综合行政部负责公司的文件控制管理工作,负责文件的编号、发放、回收、处理,并对各部门的文件管理和使用情况进行监督检查。
3.2 各部门负责编写其主管过程的控制文件。
4.工作程序
4.1 文件分类
a)企业诚信管理手册
b)程序文件
c)各部门编写的相关支持性文件。
d)公司诚信管理体系中需使用的诚信记录。
e)外来文件
4.2 文件编写及批准
4.2.1 文件编写人应对文件内容负责,保持文件内容清晰,不与其他有效文件内容发生矛盾。
4.2.2 各类文件编写完成后,经主管领导审核文件内容的充分性与适宜性,经批准后方可下发。
a)企业诚信管理手册由诚信管理者组织综合行政部人员进行编写,诚信管理者审核,总经理批准;
b)程序文件由部门负责人编写,诚信管理者审核,总经理批准;
c)支持性文件由部门负责人编写,诚信管理者审核,总经理批准;
d)诚信记录由相关部门编制,部门负责人审核,诚信管理者批准;
e)外来文件由收集部门负责人审核,诚信管理者审核批准。
4.2.3 文件的审核批准须由文件编写部门负责人在文件上签字。
4.3 文件编号
4.3.1 公司规定对诚信管理体系文件应进行编号,以便于文件的识别和检索。
4.3.2 文件编号规则
a)企业诚信管理手册:公司简称/EI-年份
  如:XPWY/EI-2018
b)程序文件:公司简称-程序文件简称-文件序号
            如:XPWY-EICX-01
c)部门编写的相关支持性文件:
公司简称-管理制度简称-文件序号
            如:XPWY-ZD-01
d)外来文件延用其原有文件编号
4.3.3公司及各职能部门文件由综合行政部统一编号。
4.4文件的发放与回收
4.4.1公司及各职能部门文件由综合行政部统一发放。
4.4.2受控文件发放前应加盖“受控”章并加注分发序号。
4.4.3发放文件部门应保留《文件发放登记表》,领用人须签字。
4.4.4企业诚信管理手册、程序文件换版、作废,综合行政部应将作废文件回收,并做文件回收登记。其他文件是否回收由综合行政部决定。
4.4.5受控文件发生丢失、损坏,文件领用人应说明原因,由原发文部门补发新文件,用原有文件分发号。
4.4.6综合行政部应编制公司《受控文件清单》,作为文件控制的依据,并应对《受控文件清单》内容及时调整,以防止作废文件的非预期使用。
4.5文件的修改和借阅
4.5.1对受控文件进行修改需由原文件编写部门负责人提出,并按原审批手续进行批准方可实施。
4.5.2文件修改应填写《文件更改审批单》,并按原文件发放范围下发到各文件持有人,作为文件修改的依据。
4.5.3文件修改可采用换页及划改方式进行。
a)换页方式由发放文件部门将新页下发到文件持有人自行替换,所换旧页可自行销毁。
b)划改方式由文件持有人按《文件更改审批单》的内容,在原文字上划一横线,将替换文字写在附近空白处。
4.5.4文件修改应对文件修改状态标识相应修改。
4.5.5对受控文件的借阅应进行记录,并在设定期限内及时追索,防止受控文件丢失。
4.6文件的作废与销毁:
4.6.1当文件超过使用期限时或文件作重大修改需换版时,应进行文件作废的审批。
4.6.2有使用期限的受控文件,文件编写部门可在文件上注明作废方式,文件作废可采用收回销毁或自行销毁两种方式。
4.6.3文件作废应由原文件编写部门负责人提出,经原审批手续批准,《文件作废销毁申请单》下发各文件持有人。
4.6.4文件持有人如需保留作废文件应经主管部门批准,并在作废文件上加盖“作废保留”印章,以便于识别。
4.7其他:本公司受控文件采用书面形式,其他形式文件等作为体系运行依据。
5.记录
5.1《受控文件清单》
5.2《文件资料发放/回收记录》
5.3《文件/记录借阅登记表》
5.4《文件更改申请单》
5.5《文件作废销毁申请单》

 

 

 

 

 


记录控制程序
XPWY-EICX-04
1.目的
确保公司诚信管理体系运行所需的记录得到严格有效的控制。
2.适用范围
适用于公司各部门为保证诚信管理体系有效运行,开展各项诚信活动应建立的体系运行及服务诚信记录。
3.职责
3.1公司综合行政部部为本程序的主管部门,应对公司各部门诚信记录的管理情况进行监督检查。
3.2各部门应按诚信管理体系的相关规定填写诚信记录,为体系运行及服务诚信的符合性提供证据。
4.工作程序
4.1诚信记录是一种特殊形式的文件,应对其进行编号,以便于识别和检索,诚信记录的编号规则:记录诚信编号-记录顺序号     如:JLEI-01
4.2各部门应根据所需开展的诚信活动,建立必要的诚信记录,提供诚信管理体系符合性的证据。各部门如需增加新的记录表格,应在综合行政部备案,由综合行政部给予记录编号。
4.3按国家、行业的规定填写服务诚信记录提供服务诚信符合性的证据。
4.4诚信记录作为提供符合性的证据应具有可追溯性,其内容应真实、清晰。
4.5诚信记录经填写后未经批准不得对其内容进行改动,记录内容应保持完整。
4.6体系运行的诚信记录由有关部门分别收集整理,由各部门自行保管,诚信记录的保存环境应保证诚信记录不会丢失损坏。服务诚信记录由质检科保存。
4.7体系运行的诚信记录保存期限为3年,超过保存期限经主管领导批准可进行集中封存或销毁。服务诚信记录保存期限保存3年如需处理过期资料,需经批准。
4.8诚信记录在需要销毁时,需由授权人批准。
4.9各部门应对诚信记录借阅进行管理,尤其对有保密要求的诚信记录应严加控制,借阅诚信记录须经主管领导批准。
4.10公司综合行政部应建立《诚信记录清单》,以便于记录使用部门进行检索。
4.11综合行政部应对各部门的诚信记录管理情况进行监督检查。
5.记录
5.1《诚信记录清单》
人力资源管理控制程序
XPWY-EICX-05
1.目的
对承担诚信管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。
2.适用范围
适用于承担诚信管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员,必要时还包括供方的人员。
3.职责
3.1 综合行政部是人力资源控制的归口综合行政部门。
3.1.1 负责组织编写各部门的岗位职责及任职要求;
3.1.2 负责本企业《年度培训计划》的制订及监督实施,建立培训档案;
3.1.3 负责上岗基础教育,负责外培人员登记及培训资料的收集;
3.1.4 负责本企业对培训效果进行评估。
3.2 各部门
3.2.1 协助编制本部门员工的岗位责任及任职要求;
3.2.2 负责本部门员工的岗位技能培训。
3.3 总经理:
负责批准各级《岗位任职要求》,批准公司的《年度培训计划》
4.工作程序
4.1 培训计划及要求
4.1.1综合行政部根据各部门培训内容结合企业当前发展状况和公司领导的安排编制下年度的《年度培训计划》(包括培训内容、对象、时间、考核方法等),经总经理审批后监督实施。
4.1.2 每次培训各相关部门应填写《培训记录表》,记录参加培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等,培训后将上述材料交综合行政部存档。
4.1.3  职能部门接到外培通知后,必须到综合行政部登记,培训结束后,到综合行政部汇报培训情况及考核成绩,相应的有关资料(新标准、新法规等)交综合行政部登记后,按《文件控制程序》进行传递。如本人确实要用,可办理借阅手续。
4.2 岗位责任
4.2.1 承担诚信管理体系规定职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
4.2.2 各部门负责人编制本部门员工的岗位责任及任职要求,综合行政部编制各部门负责人的岗位责任及任职要求,诚信管理者审核,总经理批准。
4.3 培训的实施及意识和能力的提高
4.3.1 本公司诚信管理培训的总体要求是:对有关人员必须进行诚信意识、专业技能和管理技术三方面的培训。
4.3.1.1 诚信意识教育内容包括诚信概念、诚信管理基础知识、岗位责任、有关诚信方面的法规、工艺操作纪律、职业道德以及以顾客为关注焦点的思想等。
4.3.1.2 专业技能培训内容包括为提高服务诚信以及工作诚信所必须具备的专业知识和操作技能。
4.3.1.3 管理技术培训内容包括有关企业诚信管理、现代化管理的理论和方法、诚信管理体系标准基础知识、企业诚信管理手册、程序文件等。
4.3.2 综合行政部协同有关部门分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工作人员、内审员等,根据他们的岗位责任,制订并实施培训计划。
4.3.3 新员工培训
4.3.3.1 基础教育:新员工进公司一个月内,由综合行政部安排组织包括本企业简介、企业规章制度和纪律、诚信方针和诚信目标、安全和环保意识、相关法律和法规、诚信管理体系基础知识等的培训,各相关部门配合。基础培训完成后应进行考核,由综合行政部负责,未经考核或考核不合格的员工,不得从事影响服务诚信的工作。
4.3.3.2 岗位技能培训:包括相关的岗位责任、岗位作业指导书、岗位安全技术等,由所在岗位的技术负责人进行培训并进行考核,合格者上岗。
4.3.4在岗人员培训:每年应对在岗员工至少进行一次全面岗位技能培训和考核。
4.3.5 转岗人员培训(同4.3.3.2)
4.3.6 特殊工作人员培训:对从事重要岗位的人员、由主管部门组织专业技术培训和考核,理论考试(口试)和现场实际操作皆合格后,方能上岗。
4.3.7 管理、经营人员培训
a) 国内同行业发展现状;
b) 企业的诚信方针和诚信目标;
c) 服务知识(性能、技术标准、应用领域、使用方法等);
d) 经济法规(服务诚信法、经济合同法、消费者权益保护法等);
e) 业务/专业技能;
f) 岗位责任。
4.3.8 诚信管理体系内审员,要接受内审员培训,经考试合格后,才能上岗。
4.3.9领导层自学,参加讨论给他人讲课等。
4.4 评价所提供培训的有效性
4.4.1 通过考核、观察和业绩评定等方法,评价培训的有效性,评价被培训人员是否具备了所需的能力;
4.4.2考核合格者,才能上岗;培训达不到要求,应进行补习,仍不合格者,要调离岗位。
5.记录
5.1《年度培训计划》
5.2《培训记录表》
5.3《岗位员工能力评价表》

 

 

 

 

 

 

 


基础设施和过程运行环境管理程序
XPWY-EICX-06
1.目的
识别并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施,识别并管理为实现服务符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2.适用范围
适用于本企业范围内的各个部门的基础设施和环境管理。
3.职责 
3.1项目运行部为设施的归口管理部门,负责对实现服务符合性所需的设施进行控制,以及做好设施的日常维护管理工作,并做好维护记录。
3.2 项目运行部为工作环境的归口管理部门,负责对全公司的工作环境进行监督和考核检查工作。
4.工作程序
4.1 基础设施的识别和提供
4.1.1 设施的识别
本公司为满足服务需要所需的设施包括:工作场所、办公设备设施、支持性服务(水、电、气的供应)、通讯和设施(电话、传真等)、交通工具(车辆等)。本程序主要对影响服务诚信的设备设施实施控制。
4.1.2 设施的提供
4.1.2.1新购设施的诚信控制,是保证新设施使用后能否适应工作。因此,如需外购设施,应由需用设施的部门提出申请,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量、产地等,报总经理审批后实施购买。
4.1.2.2综合行政部负责确保正常办公所需的水、电等的供应,并提供劳动保护用品,确保安全办公。
4.2 设施的管理:项目运行部建立《设施台帐》, 以便于更好的管理设施。
4.3设备的日常维护保养
4.3.1 各部门应按操作规程正确使用设备,保持设备完好。
4.3.2项目运行部负责设备设施的日常维护维修,保持正常运转。每项维修工作都进行诚信检查,对查出的缺点和原因应及时修复,做好检修记录。
4.4 设施的报废
4.4.1 对无法修复或无使用价值的设施,由项目运行部填写《设施报废单》,经总经理审批后报废,在《设施台帐》中注明情况。报废的设施应有明显的标识或对其隔离放置;
4.5 过程运行环境
项目运行部应协助各部门识别并管理为实现服务符合性所需的工作环境中人和物的因素,根据标识的制作、设计、安装、维护的需要,总经理负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,包括:
4.5.1提供符合行业要求的生产场地并适当装修;
4.5.2办公生产场所及库房等要配置必要的消防器材,注意接电用电安全,确保安全办公生产;
4.5.3办公生产场所应整洁有序,标识清楚,进行清洁文明办公、安全生产;
4.5.4确保员工办公、作业符合劳动法规的要求;
4.5.5各部门要确保本部门工作环境及卫生包干区符合要求。               
5.记录                   
5.1《设备台帐》
5.2《设施需求申请单》
5.3《设施验收单》
5.4《设施维护保养记录表》
5.5《设施报废单》

 

 

 

 

 


与产品和服务有关的要求管理控制程序
XPWY-EICX-07
1.目的
对与顾客有关的过程进行控制,明确顾客对服务的要求并形成文件,以保证服务诚信要求和顾客的需求相一致,保证企业有能力赢得顾客的信赖,特制定本程序。
2.适用范围
适用于本企业明确顾客要求,对服务销售合同或订单进行评审、协调和修订,并保持与顾客的沟通。
3.职责
3.1 综合行政部是本程序的归口综合行政部门,负责对顾客要求进行识别,组织有关部门对合同进行评审,负责与顾客进行必要的沟通、联络,保存评审和交流记录。
3.2综合行政部、项目运行部、物业部、共同参加合同/订单评审,确保本部门相关任务能按合同要求完成。
3.2.1综合行政部负责对顾客要求的完整性、人员保障是否满足需求等进行评审;
3.2.2项目运行部、综合行政部、物业部负责对顾客特殊要求、技术能力和服务周期等进行评审。
3.3 总经理协助合同评审并批准合同的签署,对合同的合法性、完整性、明确性进行评审。
4.工作程序
4.1 识别顾客要求
4.1.1综合行政部应根据计划安排,对市场进行调研分析,深入市场进行客户需求调查、收集市场信息。
4.1.2综合行政部负责识别顾客对服务的需求与期望,通过与顾客协商、沟通,根据顾客提出的定货要求,如书面订单(传真等)、合同草案等,填写在《合同评审记录》等有关记录中,包括:
a)顾客明示的服务要求,包括技术、诚信要求及涉及可用性、交付、价格等方面的要求;
b)顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的服务要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足顾客要求应做出承诺;
c)顾客没有规定,但国家强制性标准、行业企业标准及法律法规规定的要求。
4.2对服务要求的评审
4.2.1综合行政部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求进行评审,有特殊要求的,则组织相关部门对合同的服务要求评审,评审应在合同签订之前进行。
4.2.2评审内容
a)服务要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到规定;
b)顾客的口头订单:顾客要求在接受前得到确认;
c)与以前表述不一致的合同或订单要求(如报价单)已予以解决;
d)公司有能力(诚信特性、验证能力、技术能力、供货方式、日期)满足规定的要求。
4.2.3合同分类:
a)常规合同:除特殊合同外的合同,包括书面、传真、口头合同;
b)特殊合同:新服务、新客户或对诚信有特殊要求的合同。
4.2.4评审实施
a)传真合同、正式合同的常规合同由综合行政部与综合行政部确定交期后,在合同或订单上签字评审;
b)特殊合同由综合行政部组织相关部门参加,并由总经理批准后签定。
4.2.5服务要求发生变更时,综合行政部填写《合同修改通知单》,如只为数量的增减,由综合行政部与顾客沟通后签字即可;如为其他项目的更改,则还应按原评审程序进行评审后更改;综合行政部应及时通知相关部门,以保证所有与执行合同有关的人员均明确合同的更改。
4.3合同签定
合同经评审取得一致意见,确保公司有能力满足顾客要求后,由综合行政部与顾客签定正式合同。常规合同进行登记后,将计划内容通知相关部门。
4.4与顾客沟通
4.4.1在服务过程中,综合行政部要主动与顾客沟通,了解顾客需求,主动向顾客提供宣传材料,收集并解答顾客生产,暂时不能回答的要详细记录,并与有关部门研究后予以答复。
4.4.2 根据需要将合同/订单的执行情况随合同进展反馈给顾客,包括服务要求方面的更改及合同修改,都要与本企业内部相关部门及顾客协调一致。
4.4.3服务结束后,综合行政部人员要收集顾客反馈的信息,由综合行政部统一处理顾客投诉,以取得顾客的持续满意,执行《顾客满意度管理程序》的有关规定。
5.记录
5.1《合同台账》
5.2《合同评审记录》
5.3《合同修改通知单》
生产和服务的提供过程控制程序    
XPWY-EICX-08
1. 目的
本程序规定了生产和服务过程过程控制的职责和内容,旨在保证生产和服务过程过程各工序均处于受控状态。以确保产品的诚信符合规定的要求。
2. 适用范围
适用于本公司生产和服务过程过程的工序控制和生产现场管理。
3. 职责
3.1项目运行部负责生产计划的安排,监督车间员工按本程序要求从事其岗位工作并负责生产设备的管理及生产现场管理;
3.3项目运行部负责工序检验和试验的组织实施,负责生产和服务过程的测试设备的周期检定工作,参与现场技术管理。
3.4综合行政部负责及时提供符合规定要求的采购产品。
3.5综合行政部负责协助各部门对员工进行必要的培训,提供充足的人力资源。
4. 程序
4.1项目运行部会同与生产和服务过程有关的部门、车间对员工进行培训,以确保生产和服务过程中的员工具有胜任本岗位工作的能力。
4.2合同签定后,综合行政部应将有关顾客要求登记留底,并将合同中的相关要求以摘要的形式,连同产品技术要求的复制件交项目运行部进行产品生产前的策划,确定产品生产的过程及受控条件。还包括对生产制造过程中影响产品诚信因素(人、机、料、法、环等)进行过程策划,确保产品形成的全过程按规定的方法和顺序在受控状态下进行,保证诚信。
4.3本公司对产品的策划以《产品工艺卡》实现,项目运行部应根据顾客提供的要求认真的编写《产品工艺卡》,明确工艺参数。项目运行部应将《产品工艺卡》及技术文件一同下发给项目运行部有关部门。
4.4若为新产品,则于合同签定后即开始进行策划;若为老产品,则依原有的方案执行。   
4.5生产设备、工装以及监视、测量装置的控制,由各部门按公司的相应规定执行。
4.6各车间人员按工艺文件进行生产操作,检验人员按工艺文件对工序诚信进行监控。
4.7综合行政部根据《采购计划》及仓库库存量,进行生产所需的物料和辅助材料的采购,提供符合要求的采购产品。
4.8项目运行部制订各车间作业计划。各车间根据作业计划安排各工序生产。
4.9各工序按照该工艺文件进行生产。
4.10项目运行部、生产车间应对产品生产全过程进行管理,其要求如下:
a) 严格按有关工艺技术文件及诚信要求进行生产;
b) 严格控制生产现场,配备适宜的工位器具,确保半成品和成品合理放置,不合格品应予隔离。在产品的搬运和保管过程中,应防止产品碰伤、损坏和丢失。
c) 严格执行产品标识和检验状态标识的有关规定。                               
d) 做好文明生产,做到安全、整洁、通道流畅,保持适宜的工作环境。
e) 项目运行部应须进行进度的掌控和跟催工作。
4.10.1需确认过程
本公司暂无需确认的过程,如有需确认过程应对过程的能力进行确认,填写《需确认过程确认记录》,并应按以下要求进行控制:
a) 为这类过程的评审和批准规定准则;
b) 设备应经认可,人员资格应鉴定合格;
c) 使用特定的方法和程序,如可以对确认的过程参数进行连续的监视和控制;
d) 对这此过程的运行应保存相应的记录;
e) 过程的再确认:按规定的时间间隔或某些条件发生变化时,可考虑在材料变更、产品参数变更、设备大修、产品诚信出现问题等情况下进行再确认。过程发生变更后,也应变更后的过程进行再确认。
4.11项目运行部应对工序产品诚信状况进行监控,发现诚信问题,按《不合格品控制程序》执行。
4.12项目运行部对生产和服务过程使用的监视、测量设备必须按相关管理制度的相关要求进行控制。
4.13对生产和服务过程出现的重大诚信问题,项目运行部应会同有关部门进行分析,并按《纠正措施控制程序》执行。
4.14标识和可追溯性
4.14.1在生产和服务过程中应确保对产品的有效标识和可追溯性。
4.14.2标识分为产品唯一性的标识和产品检验和试验状态的标识。
4.14.3产品唯一性标识采取标签、标牌、存卡、分区域、图纸、流程卡等方法;产品检验和试验状态的标识采取标牌、分区域和诚信记录等方法进行标识;
4.14.4产品唯一性标识
a) 采购产品进公司后,项目运行部检验或试验完成后,由项目运行部对其合格状态进行标识;
b) 检验或试验合格的采购产品不需标识,由仓管办理入库手续。
c) 仓库负责对入库的采购产品等采取标签和分区域等方式进行唯一性标识,采购入库产品的标识,由仓库分类上架存放,在存放架上标明种类。
d) 项目运行部负责对生产现场的原材料、在制品、半成品采取图纸、诚信记录、分区域、生产工单等方式进行唯一性标识;
4.14.5产品检验和试验状态标识
a) 检验和试验状态的分类: 待检、合格、不合格、待判定;
b) 采购产品进厂后,由搬运工放在有“待检”标识区域里,项目运行部及时通知项目运行部,项目运行部按规定进行检验。
c) 经检验合格的产品,由库管员办入库手续,放在指定的“合格”区。
d) 不合格产品由检验员挂牌,库管员放在指定的“不合格”区,由项目运行部按《不合格品控制程序》有关规定执行。
e) 库管员保护好在库物品检验和试验状态的标识,防止不同状态产品的误用或混用。
f) 项目运行部负责对生产和服务过程中半成品、成品检验产品的检验合格状态采用诚信记录、分区域等方式进行标识,对不合格状态采用分区域、挂牌等方式进行标识。
g) 经项目运行部检验合格的半成品,转入下一工序。
h) 经项目运行部检验不合格的半成品应隔离出来,放在指定的“不合格”区,并按《不合格品控制程序》中有关规定执行。
i) 项目运行部检验合格的成品,由检验员填写产品检验记录,注明检验结果,数量,检验日期、检验员。
j) 经检验不合格的成品,由项目运行部隔离放置在指定“不合格”区域,按《不合格品控制程序》中有关规定执行。
4.14.6产品标识,不得随意改动。无标识或标识不清的采购产品、半成品和成品不得投入生产、转序、入库和销售。
4.14.7当产品标识丢失或不清楚,各有关责任部门立即上报项目运行部。项目运行部采取有效方法进行追溯,确认其标识,并按上述要求标识。
4.14.8项目运行部应对标识用标签、印章要严格管理,对产品标识进行经常性的监督和检查,发现有标识不符合要求时,应立即通知责任部门加以纠正。
4.15.  顾客财产
4.15..1   顾客财产一般包括:
a) 顾客提供的材料和备品、配件;
b) 顾客委托保管、搬运的财产;
c) 顾客知识产权,包括提供的规范、图样。
d) 顾客的个人信息。
4.15..2  本公司对顾客财产要求做到:
a) 接受,验证,标识顾客财产;
b) 验收合格的顾客财产要妥善保管,按合同要求使用;
c) 发现顾客提供财产不合适、不适用或丢失、损坏,及时同顾客联系,必要时进行鉴定,并作好记录;
顾客财产的知识产权部分,我公司严格按合同及法律法规和《文件控制程序》要求执行。
4.16产品防护
在产品的生产和交付的全过程中,为确保产品的符合性对原材料、零配件、成品的的标识、搬运、包装、贮存、交付和保护进行有效控制。
4.16.1所有产品在搬运过程中,须小心轻放,对表面要求较高的产品,要采取防护措施,同时要保护好产品的标识。
4.16.2包装
所有的产品都必须进行合适的包装,产品的包装应能对产品起到良好的防护作用,并应有产品的名称、规格、型号等明显的标识。
a) 库管员验收采购产品时须检查产品的包装诚信,如发现包装问题已经或可能影响诚信,应通过项目运行部与供方协商解决以后的包装方法。
b) 项目运行部在成品入库时,应检查产品的包装的形式是否和要求相符,包装诚信是否良好,标记是否正确、清晰、牢固,并做好包装诚信检查记录。 
4.16.3贮存
a) 原材料、零部件、成品等物资的贮存按《仓库管理制度》的规定进行。
b) 半成品分类存放在生产车间或中转库房,所有半成品在存放期间都应保持其产品标识和检验状态标识。
c) 生产车间应在车间内划分出固定区域来存放半成品,并竖牌标识。
d) 所有产品的贮存应有清晰的标识。
e) 各相关部门应定期对贮存产品的状况进行检查,并应保持适宜的贮存环境。
f) 仓库对库存产品应做到帐、物、卡一致。
4.16.4交付
a) 对于经检验合格的最终产品,库管员应按项目运行部开出的合格证点数入库,妥善保管,以待发货。
b) 发货时,库管员凭综合行政部开出的提货单交付。
c) 在成品的交付过程中,综合行政部应检查成品的包装诚信和运输车辆,装车人员应清除车厢内的异物,长途货运应寻找有较好服务的运输公司,并应与其签定运输合同。装车和货运途中,应按成品的搬运规定小心搬运,以保持产品的诚信,直到产品送到顾客指定的地方并验收。
d) 产品按合同规定交付给顾客时,应要求顾客在提货单或送货单上签字确认。
4.16.5保护
a) 产品在控制状态下,应做好产品的保护工作,把产品放置在适当的环境条件下,必要时标出防护警示标志。
b) 在产品防护过程中,库管员应做好防火、防潮、防盗等安全工作。
4.16.6.售后
        a)负责组织、协调产品的服务工作;
        b)负责与顾客联络、妥善处理顾客投诉、负责保存相关记录;
        c)负责对顾客满意度测量,确定顾客需求和期望;
        d)建立顾客档案内容包括名称、地址、联系人及订购每批产品的型号规格和数量,以了解顾客订货倾向、及时做好供货准备、测定顾客忠诚度;
        e)主动向顾客介绍本公司产品、提供宣传资料、解答顾客问询。每年定期走访客户及时掌握市场动向和顾客需求以求改进。
        f)每季度统计顾客咨询及维修情况,并反馈给有关部门为改进的信息。
5. 相关文件
《不合格品控制程序》
《监视和测量设备控制程序》
《纠正措施控制程序》
6. 诚信记录
《生产(计划)台账》            
《生产通知单》
《产品工艺卡》                  
《需确认过程确认记录》
《顾客财产登记表》

 

 

 

采购控制程序
XPWY-EICX-09
1.目的
对采购服务及其供方进行控制,以确保所采购的服务在诚信、交付和服务等方面符合规定要求。
2.适用范围
适用于本公司对与服务诚信有关的采购品的控制。
3.职责
3.1 综合行政部为本程序的归口部门,负责根据任务执行采购作业;负责组织对企业的供方进行评定,建立《合格供方名录》,并对供方的供货业绩进行跟踪检查。
3.2综合行政部及各相关部门共同参与供方评定;
3.3项目运行部负责对所购进的物资进行验证。
3.4诚信管理者负责审批《供方评价记录表》及《合格供方名录》。
4.工作程序
4.1 供方评价、选择和控制
4.1.1供方评价准则
对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容,以证实其诚信保证能力:
    a) 企业简介、营业执照;
    b) 供方服务的诚信、价格、交货能力等情况;
    c) 供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.1.2供方的选择
a)综合行政部负责人主持,各相关部门人员参加,组织会议评定、选择合格供方;
b) 综合行政部填写《供方评价记录表》,经负责人签署意见后,报总经理审批。
c) 综合行政部按进货服务类型编写《合格供方名录》,送交总经理批准。
4.1.3 对供方重新评价
a)每年一次由综合行政部组织对供方业绩进行评定,填写《供方评价记录表》,并对合格供方进行重新评价;
b)对新供方按4.1.1、4.1.2评价与选择, 对不合格供方予以取缔,由综合行政部编制新的合格供方名录并经总经理批准。原供方不变时,采用原名录,标注有效日期。
4.2采购资料和采购文件
4.2.1综合行政部根据需求编制所需各种服务的《采购计划》,包括:
a)服务名称、规格及数量或其它标识方法;
b)预计到货时间;
c)服务用途
4.2.2《采购计划》经总经理批准,按《文件控制程序》要求发放使用,并由责任部门保管。
4.2.3综合行政部依据《采购计划》实施采购,和材料供应商直接采购或采取传真等形式,但需签字备档。
4.3采购实施:综合行政部根据材料明细及库存情况决定采购物资的种类及数量,对合格供方进行采购,并由部门专员实施采购。
4.4采购服务的验证
4.4.1采购的原材料到达公司后,项目运行部质检员负责验证其数量、外观、合格证等,待检验完成之后,方可入库。
4.4.2采购办公用品等,一般验证以下内容:
a)数量符合;
b)目测诚信符合。
5.记录
5.1《合格供方名录》
5.2《供方评价记录表》
5.3《采购计划》
5.4《采购服务验收记录》

 

 

 

顾客满意度管理程序
XPWY-EICX-10
1.目的
测量顾客满意程度,以便进行适宜的改进。
2.适用范围
适用于对顾客满意程度的测量。
3.职责
物业部为本程序的归口部门。负责与顾客的联络,收集、分析与处理顾客的信息和投诉,对需要改进的信息,确定责任部门,采取措施。并保存与顾客相关的记录。 
4.工作程序
4.1 顾客信息的收集
4.1.1 物业部负责监控顾客满意或不满意的信息,作为对诚信管理体系业绩的一种测量。
4.1.2 顾客信息的收集方式有:面谈、信函、电话、传真、用户调查、电子邮件等,综合行政部要有专人记录、收集并解答顾客生产。
4.1.3业务员利用外出的各种活动,及时掌握市场动态和顾客需求的动向,通过各种商品展销会、投标会、行业研讨会等渠道,收集有关信息及时报告总经理或诚信管理者。
4.2顾客满意程度的测量,物业部每年至少一次向顾客发出《顾客满意度调查表》,要求包括销售服务、诚信、维修、服务等情况及顾客意见和建议等,调查表的回收率应争取达到50%以上,以便于统计分析。综合行政部对调查结果进行原因分析,视情况发出《纠正措施报告》,责成有关部门采取纠正措施,并跟踪实施效果。综合行政部根据情况将实施结果反馈给顾客。
5.记录
5.1《顾客档案》
5.2《顾客满意度调查表》

 

 

不合格品管理控制程序
XPWY-EICX-11
1、 目的
本程序规定了不合格品的控制方法和要求,旨在防止非预期的使用或交付。
2、 适用范围
适用于不合格品的控制。
3、 职责
3. 1项目运行部负责对不合格品的识别和跟踪不合格品的处理结果。
3. 2项目运行部负责组织和参加对不合格品的评审。
3. 3项目运行部负责对不合格品采取纠正措施。
4、 程序
4.1不合格品的类别可分为:
a) 采购的不合格品;
b) 生产的不合格品;
c) 交付或开始使用后发现的不合格品。
4.2控制措施
4.2.1采购产品
a) 当项目运行部检验采购产品不合格时,由项目运行部做出退(换)货处理决定。
b) 项目运行部对不合格品应在《采购产品检验报告单》上注明,由仓库通知物资综合行政部对不合格采购产品进行处理。
c) 生产急需的采购产品不合格,需让步接受使用的,应由项目运行部填写《产品让步接受申请表》,经项目运行部(物业部)会签后,必要时经诚信管理者(总经理)批准后才可使用。
4. 2. 2  工序产品
a) 生产工人在自检中发现不合格品,应隔离并报告检验员,等待处理。
b) 检验员在工序检验中发现不合格品,如能判断可以返工,则通知操作者返工,返工后重新进行检验。如能判断报废,且数量较少,由检验员直接作报废处理。
c) 不合格品报废数量超过5件或是不合格品处理结果一时难以判定,应报告项目运行部,由主管进行评审或组织相关人员评审作出结论。
4. 2. 3  最终产品
a) 最终产品发现不合格均应填写《不合格品报告》报告项目运行部,由主管进行评审
 
或组织有关部门进行评审。
b) 最终产品经评审后决定让步使用,应报诚信管理者批准,合同有规定时,还应经顾客批准。
4. 2. 4  不合格品经评审后的处置方式有:让步使用、报废。
4.2.5  项目运行部对返工、返修纠正后的产品再次进行验证,以证实符合要求。
4.2.6  项目运行部对返工、返修或让步接受的产品做好记录并保持。
4. 3无论何种类别的不合格品,在评审处理之前都应采取有效的方法加以控制,以防止其原预期使用和应用,包括:记录、标识、隔离等方法。
4 . 4 在交付或开始使用后发现不合格品
4.4.1对顾客投诉的不合格品,物业部应把信息反馈给项目运行部,项目运行部应调查分析原因,对重大不合格项目运行部应组织会议评审,采取有效措施防止不合格再发生。
4.4.2物业部应按不合格品对顾客造成的影响,给顾客进行道歉、修理、更换、退货、甚至赔偿。
4.5若不合格品经评审后确认是由系统原因造成,或不合格所造成的后果严重时,责任部门应按《纠正措施控制程序》执行。
5、 相关文件
《纠正和预防措施控制程序》                
6、 记录
《诚信信息反馈表》                   
《产品让步接受申请表》
《不合格品报告》

 

 

 

 

内审管理控制程序
XPWY-EICX-12
1.目的
确定公司诚信管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2008标准的要求以及公司所确定的诚信管理体系的要求;是否得到有效实施与保持。
2.适用范围
适用于公司诚信管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.职责
3.1 总经理:批准组织年度内审计划和内审实施计划。
3.2 诚信管理者:
3.2.1全面负责内部诚信管理体系审核工作;
3.2.2指定审核组长及审核员,审核年度内审计划和内审实施计划、批准内部诚信管理体系审核报告。
3.3 综合行政部:
3.3.1编拟《年度内审计划》并负责组织实施;
3.3.2组织开展、协调内审活动。
3.4内审组长:
3.4.1编制、实施内审实施计划;
3.4.2编写内审报告。
4.工作程序
4.1审核计划
4.1.1综合行政部根据本程序的要求及拟审核的部门和过程的状况和重要程度,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经诚信管理者审核,总经理批准。内审每年至少进行一次,但两次内审的间隔时间不得大于12个月。另外,当出现以下情况时增加内审频次,由管代及时组织进行内部诚信审核:
    a) 组织机构、管理体系发生重大变化;
    b) 出现重大诚信事故,或用户连续投诉;
    c) 法律、法规及其他外部要求有变更;
    d) 在接受第二或第三方审核之前;
    e) 在诚信认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a) 审核目的、范围、依据和方法;
    b) 受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要,年度审核可安排一次或多次进行,既可一次审核诚信体系覆盖的全部要求和部门,也可以多次安排,每次专门针对某几项要求或某几个部门进行重点审核,但全年的内审安排必须覆盖诚信管理体系全部要求和所有部门。
4.2审核准备
4.2.1诚信管理者组织内审组,指定内审组长和组员。
4.2.2内审组长负责编制本次《内部审核实施计划》,交诚信管理者审核,总经理批准。实施计划的主要内容包括:
a) 审核目的、范围、依据;
b) 受审部门及活过程;
c)审核时间、地点;
d) 审核组成员;
e) 审核活动的具体安排
f) 审核报告分发范围、日期。
4.2.3审核组长安排审核员编写《内部审核检查表》,内审检查表要详细列出审核项目、方法,确保依据标准所要审核的内容无遗漏。
4.2.4内审组长于内审5天前将内部审核实施计划通知受审部门。受审部门如对内部审核实施计划有异议,应在内审前3天反馈给内审组长。
4.2.5内部诚信体系审核员应接受内部诚信体系审核专业知识培训,经考核合格后才能胜任。
4.3审核实施
4.3.1首次会议
a) 参加会议人员:公司领导、内审组及各部门负责人,与会人员应签到。
b) 会议内容:内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式和内审日程安排及其他有关事项。
c) 会议由内审组长主持。
d) 内审组长安排人员作记录,综合行政部保存会议记录。
4.3.2现场审核
a) 内审员根据《内部审核检查表》,对受审部门执行诚信体系文件的情况进行现场审核,将执行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b) 审核员应公正客观地进行现场审核。
c) 审核员依据标准和公司的诚信体系文件,对检查中发现的不符合开据《不符合项报告》。
4.3.3审核报告
a) 现场审核结束后,审核组长召开审核组内部会议,综合分析检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认并发出不符合项报告,经相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正和予防措施,经审核员确认后实施。审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。
b) 审核组长填写《不符合项分布表》,记录不符合项分布情况。
c) 现场审核后,审核组长编制公司《内部审核报告》,经诚信管理者审核,总经理批准后发有关领导和受审核部门。
d) 审核报告内容:
 审核目的、依据和方法;
 审核组组成、受审核部门及部门主管;
 现场审核的基本情况;
 不符合项数量及不符合项情况分析;
 体系现存主要问题分析;
 公司诚信管理体系适宜性、有效性和充分性的评价结论及改进措施。
4.3.4末次会议
a) 会议由审核组长主持,参加人员同首次会议。
b) 内审组长重申审核目的、依据和审核方法;报告审核基本情况、宣读不符合项报告和《内部审核报告》;提出完成纠正和予防措施的要求及日期。
c) 公司领导对各责任部门的整改提出要求。
d) 会议应记录,与会者应签到,综合行政部保存会议记录。
e) 综合行政部负责向有关领导和部门发放《内部审核报告》。内部审核结果应提交公司管理评审。
5.记录
5.1《年度内审计划》
5.2《内部审核实施计划》
5.3《内部审核检查表》
5.4《不符合项报告》
5.5《内部审核报告》
5.6《不符合项分布表》
5.7《首(末)次会议签到表》

 

 

 

 

 

 

管理评审控制程序
XPWY-EICX-13
1.目的:为确保公司诚信管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围:
适用对本公司诚信方针、诚信目标、诚信管理体系变更需要情况的评价。
3.职责
3.l公司总经理按策划的时间间隔主持管理评审。
3.2诚信管理者负责管理评审的组织及整改措施的落实。
3.3综合行政部人员负责管理评审资料的整理,保存评审记录。
4.工作程序
4.1管理评审策划
4.1.1每年初综合行政部应根据公司诚信工作安排,制订管理评审年度计划,经诚信管理者审核,总经理批准。
4.1.2管理评审应按规定间隔进行,间隔不超过12个月。
4.1.3当公司外部环境发生变化时,公司诚信管理体系需做重大修改时,发生重大诚信事故时,总经理可决定增加管理评审次数,综合行政部应编制临时计划,经批准下发。
4.1.4综合行政部根据年度计划安排,根据总经理确定的具体评审时间,编制管理评审实施计划,于评审前一周下发各有关人员。
4.2管理评审输入
4.2.1各部门、人员应按管理评审计划要求,准备管理评审输入文件。
4.2.2管理评审输入文件包括以下内容。
a)诚信管理者准备体系运行情况、审核结果及改进建议的报告。
b)综合行政部准备诚信目标考核结果、人力资源管理状况、纠正措施实施状况及改进建议的报告。
c)综合行政部准备采购管理状况、顾客反馈意见、纠正措施实施状况及改进建议的报告。
d)项目运行部负责准备项目实施情况、不合格品控制情况及改进建议的报告。
d)综合行政部负责准备公司改进建议的报告。
4.2.3各部门管理评审输入文件应于评审前2日上报综合行政部汇总交总经理审阅。
4.3管理评审会议程序
4.3.1管理评审会议由总经理主持,各部门人员均应参加。
4.3.2综合行政部应组织到会人员签到,并做好会议记录。
4.3.3各部门负责人应准时到会,并按顺序依次发言,对公司诚信管理体系进行评审。
4.3.4管理评审的内容应包括以下方面
a)公司诚信方针,诚信目标的适宜性。
b)公司诚信管理体系是否充分符合IS09001标准要求。
c)公司诚信管理体系与内外部环境的适宜性。
d)公司诚信管理体系运行是否有效并能提高效率。
e)改进的建议。
4.3.5总经理应做管理评审总结发言,并确定进一步的改进方向。
4.4管理评审输出
4.4.1管理评审输出应包括以下内容
a)对诚信管理体系及其过程有效性的改进
b)与顾客要求有关的服务的改进
c)有关资源需求的决定和措施。
4.4.2管理评审会议结束后,诚信管理者应组织综合行政部编制管理评审报告,经总经理批准。
4.4.3诚信管理者应负责管理评审提出的改进要求的落实。
4.5综合行政部应对管理评审的整改要求进行跟踪验证,并将验证结果向诚信管理者汇报。
4.6综合行政部应保存管理评审计划、会议、输入文件及相关措施的记录。
5.记录
5.1《管理评审计划》
5.2《管理评审通知单》
5.3《管理评审报告》
纠正措施管理程序
XPWY-EICX-14
1.目的
采取有效的改进、纠正措施,实现诚信管理体系的持续改进。
2.适用范围
适用于改进、纠正措施的制定、实施与验证。
3.职责
3.1综合行政部
综合行政部为本程序的归口综合行政部门。负责组织对体系、服务持续改进的策划,当出现存在和潜在的诚信问题时,责成责任部门纠正措施,并跟踪验证实施效果。
3.2各部门
    负责在职责范围内

重庆公司地址:重庆市江北区北滨二路江北嘴紫御江山7-8-4    成都公司地址:成都市高新区天府三街峰汇中心1-10-8